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浙江龙生汽车部件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告-汽车频道

  提供免费入场券行为准则:002625 提供免费入场券约分:龙胜证券(002625),证券栏公报号:2013-012

  ZH最早的届董事会第十九的次国民大会公报

  公司和董事会管理人员担保A的现实性。、真实与完整性,而且公报射中靶子虚伪记载。、给错误的劝告性宣布宣言或忽略契合。。

  一、董事会集合情境:

  浙江龙胜汽车配件使产生关系使产生关系有限公司(以下约分“公司”)最早的届董事会第十九的次国民大会于2013年4月24日以现场与通信相结合的方法集合。国民大会布告于2013年4月19日以专人保养及邮递员方法布告各董事。国民大会由董事长俞龙生掌管,国民大会应由7位董事列席。,亲自列席7位董事。国民大会是按照公司条例集合的。、《公司条例》等法规的规则。

  二、董事会国民大会的考虑:

  1、国民大会以7票由舆论决定经过。,0票支持,0弃权,考虑经过了公司《2013年最早的四分经过揭晓》(全文及原文)。

  公司《2013年最早的四分经过揭晓全文及原文)的具体的内容详见同日登载在巨潮新闻网等柴纳证监会标明的新闻宣布参加竞选平均公报。

  2、国民大会以7票由舆论决定经过。,0票支持,0弃权,该公司经过了董事会进行选举的账单。。

  最早的届董事会任期服满。,搁浅公司条例和行政规章的相干法规,公司最早的届董事会指定俞龙生平民、郑宇莹夫人、Yu Yun夫人、吴土胜平民是二板董事的非孤独董事,任期三年。指定朱航平民、朱夫人、李在华夫人是D二板的孤独董事报考者。。董事会中部分时间公司高级管理人员而且由职工代表担负的董事人数一共不超过公司董事总额的二分经过。董事报考者名单详见附件。。

  公司孤独董事就其次届董事会董事报考者的指定顺序和供职资历宣布了孤独看待,以为契合美国的相干规则。协议指定授予指定授予。使处于某种特定的情况之下在同总有一天发布在CH的互相牵连公报中。。

  孤独董事报考者的资历与孤独性,Fang可提到公司2012年度隐名大会考虑。。

  法案仍需提到隐名大会考虑。,并经过积聚开票由舆论决定。。

  3、国民大会以7票由舆论决定经过。,0票支持,0弃权,公司经过了集合年度隐名大会的布告。。

  董事会协议2013。 5月17日(星期五)午前10:00时在公司国民大会室集合2012长年累月度隐名大会。

  《顾虑集合2012年度隐名大会布告的公报》详见同日登载在巨潮新闻网等柴纳证监会标明的新闻宣布参加竞选平均。

  三、 备查提供免费入场券

  1、第十九的届董事会最早的次国民大会成功实现的事;

  2、与这次国民大会相干的对立面提供免费入场券。

  本公报

  浙江龙胜汽车配件使产生关系使产生关系有限公司

  董 事 会

  213 4月26日

  附件:二板董事简历

  俞龙生平民,出生于1960,柴纳国籍,无海内庇护权,浙江特许恩巴瞄准。俞龙生平民曾任桐庐严陵汽车配件厂厂长、桐庐市最早的汽车配件厂厂长,杭州汽车内政使产生关系有限公司担当管理人董事。,在职者董事长。俞龙生平民同时部分时间柴纳汽车协会车身附件授予理事、浙江汽车工业协会常务理事、桐庐县政协委员、桐庐机电协会副会长、桐庐企业单位家协会副会长。

  公报关日期,俞龙生平民掌握证券3132万股,公司总库存的27%。,它是公司的桩隐名和实践把持人。。俞龙生平民与郑玉英是夫妻相干,Yu Yun与父女相干 对立面董事、监事与高级管理人员当中缺乏互相牵连性。。

  俞龙生平民作为公司非孤独董事报考者契合《公司条例》互相牵连规则,它从未受到柴纳证监会和对立面相干部门和HA的惩办。,对中小企业单位板的使标准化运作缺乏清楚的的直线地基本原则。 条目规则的必须先具备的。

  郑宇莹夫人,出生于1963,柴纳国籍,无海内庇护权,特许本科学历,研究生的瞄准。郑宇莹夫人曾任桐庐最早的汽车配件厂副厂长兼工会主席、杭州汽车内政使产生关系有限公司掌管。,在职者公司副董事长兼行政经理。。郑宇莹夫人同时部分时间玉龙工商担当管理人董事,浙江桐庐乡下的全体居民共同任务岸董事、浙江省私人企业单位协会董事长、杭州市工商联副会长、杭州市人民代表大会代表、桐庐市工商联副会长、桐庐县人民代表大会代表、桐庐模范任务者协会副会长、桐庐行善总会董事长。

  公报关日期,郑宇莹夫人掌握证券2523万股,公司使产生关系,它是公司的桩隐名和实践把持人。。郑玉英平民与俞龙生是夫妻相干,Yu Yun与母与女相干 对立面董事、监事与高级管理人员当中缺乏互相牵连性。。

  郑宇莹夫人作为公司非孤独董事报考者契合《公司条例》互相牵连规则,它从未受到柴纳证监会和对立面相干部门和HA的惩办。,对中小企业单位板的使标准化运作缺乏清楚的的直线地基本原则。 条目规则的必须先具备的。

  Yu Yun夫人,出生于1986,柴纳国籍,无海内庇护权,特许专科学历。Yu Yun夫人曾进入方法于浙江桐庐乡下的全体居民共同任务岸、杭州汽车内政使产生关系有限公司,公司在职者董事。

  公报关日期,Yu Yun夫人掌握证券870万股,公司使产生关系,系公司桩隐名及实践把持人俞龙生、郑宇莹和他的夫人的头生的 对立面董事、监事与高级管理人员当中缺乏互相牵连性。。

  Yu Yun夫人作为公司非孤独董事报考者契合《公司条例》互相牵连规则,它从未受到柴纳证监会和对立面相干部门和HA的惩办。,对中小企业单位板的使标准化运作缺乏清楚的的直线地基本原则。 条目规则的必须先具备的。

  吴土胜平民,出生于1981,柴纳国籍,无海内庇护权,研究生的瞄准。2002年起供职杭州汽车内政使产生关系有限公司,复职欺骗秘书、欺骗部副行政经理,公司副行政经理,契合欺骗任务。对立面单位缺乏任务或兼任。。

  公报关日期,吴土胜平民未直线或闪烁其词的掌握本公司证券,公司的实践把持人、掌握公司使产生关系5%前文的对立面隐名、董事、监事与高级管理人员当中缺乏互相牵连性。;吴土胜平民作为公司孤独董事报考者契合《公司条例》互相牵连规则,它从未受到柴纳证监会和对立面相干部门和HA的惩办。,对中小企业单位板的使标准化运作缺乏清楚的的直线地基本原则。 条目规则的必须先具备的。

  朱航平民,公司孤独董事,出生于1947,柴纳国籍,无海内庇护权,特许本科学历,谆谆教诲级高级工程师。朱航平民历任山西锣鼓节开源金属丝厂车间头脑、山西机械设计研究院技术专家、计算机研究工作实验室课题与技术系头脑、浙江Shengxian地方次级长官、浙江科学技术头脑工程师Vc商号、浙江市科学技术开发核党委书记、头脑、浙江精工科学技术(002006),使产生关系使产生关系有限公司副主席,眼前任浙江省技术律师协会副会长,浙江保定繁重的工作(002552),使产生关系使产生关系有限公司孤独董事。

  公报关日期,朱航平民未直线或闪烁其词的掌握本公司证券,公司的实践把持人、掌握公司使产生关系5%前文的对立面隐名、董事、监事与高级管理人员当中缺乏互相牵连性。;朱航平民作为公司孤独董事报考者契合《公司条例》互相牵连规则,它从未受到柴纳证监会和对立面相干部门和HA的惩办。,对中小企业单位板的使标准化运作缺乏清楚的的直线地基本原则。 条目规则的必须先具备的,并取慢着孤独董事资历证书。

  朱夫人,公司孤独董事,出生于1963,柴纳国籍,无海内庇护权,硕士研究生的学历,会计学师(非执业)。朱夫人在职者浙江工商特许财会特许金融管理研究工作实验室所长,会计学谆谆教诲,作为北非使产生关系使产生关系有限公司的偏袒的、Zhejiang Kang Sheng证券(002418),使产生关系使产生关系有限公司、Zhejiang Jian Sheng集团使产生关系使产生关系有限公司、杭茶集团使产生关系使产生关系有限公司孤独董事。

  公报关日期,朱夫人未直线或闪烁其词的掌握本公司证券,公司的实践把持人、掌握公司使产生关系5%前文的对立面隐名、董事、监事与高级管理人员当中缺乏互相牵连性。;朱夫人作为公司孤独董事报考者契合《公司条例》互相牵连规则,它从未受到柴纳证监会和对立面相干部门和HA的惩办。,对中小企业单位板的使标准化运作缺乏清楚的的直线地基本原则。 条目规则的必须先具备的,并取慢着孤独董事资历证书。

  李在华夫人,公司孤独董事,出生于1957,柴纳国籍,无海内庇护权,特许专科学历,高级工程师。李在华夫人是柴纳堆证明核武汉分核技术授予委员,还担负车厢技术授予秘书长、公务的汽车使标准化技术授予、柴纳汽车配件授予副秘书长、Nati汽车及角色技术专家组盟员、武汉市政府采购技术专家。

  公报关日期,李在华夫人未直线或闪烁其词的掌握本公司证券,公司的实践把持人、掌握公司使产生关系5%前文的对立面隐名、董事、监事与高级管理人员当中缺乏互相牵连性。;李在华夫人作为公司孤独董事报考者契合《公司条例》互相牵连规则,它从未受到柴纳证监会和对立面相干部门和HA的惩办。,对中小企业单位板的使标准化运作缺乏清楚的的直线地基本原则。 条目规则的必须先具备的,并取慢着孤独董事资历证书。

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