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中兴通讯:2015年度独立非执行董事履职情况报告

   使再生效一致股份股份有限公司

   二、15年度孤独非执行遗产应用人的职责董事业绩揭晓

   2015年度,使再生效一致股份股份有限公司(以下缩写词“使再生效一致”或“本公司”)孤独非执行遗产应用人的职责董事(以下缩写词“孤独董事”)在任间,应《 中华人民共和国公司法》、忧虑确立或使安全产权证券上市的公司孤独董事规则的引路维持、习惯和习惯、公司孤独董事规则、 《孤独董事年度揭晓任务规则规则》,老实勤奋,可靠的尽职,使丰富的活动孤独董事的功能,关怀辩护公司创利润、辩护全体的合股特殊中小合股的创利润。粉底深圳证监局《忧虑更增加孤独董事履职情境透明性的通牒》(深证局公司字[2012]27号)的中间定位规则,就 2015年度本公司孤独董事尽职情境揭晓列举如下:

   一、列席相识

   (1)列席董事会、合股大会情境

   该公司共主宰2015家公司。 15次董事会,内侧 2次是即席的进行的。, 6次相识是在独身视频相识上传唤的。,7是经过交流开票方法进行的。。公司 2015年度以现场开票与电力网开票相结合的方法传唤合股大会2次。公司 董事会于2015传唤、合股大会的传唤契合法定手续。,首要事情方针决策及安心重大成绩已由,合法无效。公司的孤独董事不在意的维持或弃权。。公司的孤独董事列席了董事会相识。、合股大会的情境列举如下:

   董事会于2015传唤 2015年度合股大会传唤

   孤独董事姓名 应出席 亲自列席 不在意的 可能出席 现实列席

   董事会相识次数 位次数 次数 次数 合股大会数 次数

  瞿小辉 注 4 4 0 0 1 0

  魏炜 注 4 2 2 0 1 1

  陈乃蔚 注 4 3 1 0 1 0

  谈振辉 15 14 1 0 2 2

  张曦轲 15 14 1 0 2 0

  陈少华 注 11 11 0 0 1 0

  吕红军 注 11 10 1 0 1 0

  Bingsheng Teng 11 8 3 0 1 0

   (滕斌圣) 注

   注:孤独董事瞿小辉夫人、韦唯神学家和陈乃宇神学家同事2015年。 7月21仆人六年截止。, 公司2015年5月28日进行 陈少华神学家2014年度合股大会结果、吕红军神学家、 Bingsheng 滕神学家(滕斌生)是D特殊感应董事会的孤独董事。,任期2015 7月22仆人日起至特殊感应届董事会截止之日(即 2016年3月29日)。

   1

   (二)列席借道静脉输液法

   韦唯神学家,一位孤独董事。 2015年 7月 许可21天。、瞿小辉夫人(于 2015年 7月21日 距的任务日)、谭振慧神学家、张曦轲神学家、陈少华神学家 2015年 7月22日 日获授予)、Bingsheng Teng (滕斌圣)神学家(于2015 7月22仆人 获授予为董事会薪酬及评核授予部件;孤独董事谭振慧神学家、韦唯神学家 2015七月许可21天。、陈乃宇神学家 (于2015 7月21仆人 距的任务日)、张曦轲神学家、吕红军神学家(于20157月22仆人 日获授予)、Bingsheng Teng (滕斌圣)神学家(于2015 7月22仆人 获授予为董事会被提名授予部件;孤独董事瞿小辉夫人 (于2015 七月许可21天。、韦唯神学家 (于2015 7月21仆人 距的任务日)、陈乃宇神学家 (于2015七月许可21天。、谭振慧神学家、陈少华神学家2015 七月 标明22天)、吕红军神学家(于2015 7月22仆人 日获授予)、Bingsheng Teng (滕斌圣)神学家(于2015 7月22仆人日获授予) 审计授予部件。内侧,韦唯神学家,一位孤独董事。 20157月21仆人 距的任务日)、Bingsheng Teng (滕斌圣)神学家(于2015 7月22仆人 获授予为薪酬及蓄意的授予会议叫进来人,孤独董事谭振慧神学家为被提名授予的会议叫进来人,孤独董事瞿小辉夫人(于 20157月21仆人 距的任务日)、陈少华神学家2015 7月22仆人 任为审计授予会议叫进来人。2015年,薪酬及复习授予叫进来 6次相识,被提名授予传唤了4次相识。,审计授予叫进来 8次相识。 孤独董事出席借道静脉输液法的情境:

   薪酬及评核授予于2015进行

   孤独董事姓名 可能出席相识 亲自列席 付托出工 出勤次数

   次数 次数 次数

   魏 炜 3 2 1 0

   (于2015 七月许可21天。

   Bingsheng 滕(滕斌生) 3 2 1 0

  (于2015 7月22仆人日获授予)

   瞿小辉 3 3 0 0

   (于2015 七月许可21天。

   谈振辉 6 6 0 0

   张曦轲 6 5 1 0

   陈少华 3 3 0 0

  (于2015 7月22仆人日获授予)

   2

   被提名授予于2015进行

   孤独董事姓名 可能出席相识 亲自列席 付托出工

   次数 次数 次数 出勤次数

   谈振辉 4 4 0 0

   魏 炜 2 1 1 0

   (于2015 七月许可21天。

   陈乃蔚 2 2 0 0

   (于2015 七月许可21天。

   张曦轲 4 3 1 0

   吕红军 2 2 0 0

  (于2015 7月22仆人日获授予)

   Bingsheng 滕(滕斌生) 2 0 2 0

  (于2015 7月22仆人日获授予)

   审计授予在2015进行

   孤独董事姓名 可能出席相识 亲自列席 付托出工

   次数 次数 次数 出勤次数

   瞿小辉 4 4 0 0

   (于2015 七月许可21天。

   陈少华 4 4 0 0

  (于2015 7月22仆人日获授予)

   魏 炜 4 3 1 0

   (于2015 七月许可21天。

   陈乃蔚 4 3 1 0

   (于2015 七月许可21天。

   谈振辉 8 8 0 0

   吕红军 4 4 0 0

  (于2015 7月22仆人日获授予)

   Bingsheng 滕(滕斌生) 4 2 2 0

  (于2015 7月22仆人日获授予)

   2015年度, 公司的孤独董事在董事会中自己的事物相当要紧的位置。、董事会借道静脉输液法与合股大会,执行遗产应用人的职责孤独董事的诚信、勤奋任务。董事会和借道静脉输液法需求作出结果的事项,公司事前通牒孤独董事,并弥补孤独董事。。在传唤董事会专门授予和,公司的孤独董事细心审察相识文档。,敝已达到结尾的各项重大方针决策的丰富的预备。。董事会相识和专门授予相识,公司的孤独董事是成立的。、清楚地地剖析和判别成绩。,表达独宣布维持,积极参与议论,求婚有理化提议。,好转的地辩护公司的全体创利润。,特殊辩护未成年的法定权益。。

   3

   二、孤独董事经过的首要建讲和提议

  孤独董事 首要提议 提议排队 提议恢复

   姓名 娜娜健康情况

   1。对公司海内战术及评价的提议; 言语的提议 整个采用

   2。公司规律与调解事项概述

   议;

   瞿小辉 三。增加引入激发机制的几点提议;

   4。忧虑表面旁听生任务的几点提议;

   5。忧虑更增强汇率应用的提议;

   6。忧虑更增强应用会计任务的提议;

   7。忧虑即时整修内侧的把持手册的提议。

   1。忧虑聚会战术应用的几点提议;

   2。增加末端的合意的人质量的几点提议;

   魏 炜 三。确立或使安全引起和付定金保留优良机制的提议; 言语的提议 整个采用

   4.忧虑高地的级应用管理人员评价鼓舞图谋的提议;

   5。增强引入维持的几点提议;

   6。持续关怀根底研究与开门的提议。

   1。忧虑聚会海内营销形式的提议; 言语的提议 整个采用

   陈乃蔚 2。海内代表OFI评价定量的提议;

   三。忧虑站岗外币风险的几点提议;

   4。忧虑内侧的把持与表面审计相连接的提议。

   1。忧虑聚会着手进行战术的几点提议; 言语的提议 整个采用

   2。忧虑合意的人开门的几点提议;

   三。忧虑增强内侧的经历交流的几点提议;

   4。海内代表OFI评价定量的提议;

   5。增强上班族法制观念,转变上班族流失的提议;

   谈振辉 6.忧虑高地的级应用管理人员评价鼓舞图谋的提议;

   7。忧虑增强内侧的把持孤独性的提议;

   8。对高层应用干部有理转变的几点提议;

   9。坏账成因剖析与总结;

   10。忧虑手持机事情着手进行的几点提议;

   11。忧虑更增加上班族福利的提议。

   4

  孤独董事 首要提议 提议排队 提议恢复

   姓名 娜娜健康情况

   1。忧虑公司全球战术的提议; 言语的提议 整个采用

   2。忧虑手持机事情着手进行的几点提议;

   张曦轲 三。海内代表评价与鼓舞提议;

   4.忧虑高地的级应用管理人员评价鼓舞图谋的提议;

   5。忧虑更增加上班族福利的几点提议。

   1。忧虑表面旁听生任务的几点提议;

   陈少华 2。坏账成因剖析与总结;

   3.忧虑增强衍生品的应用力度及资源入伙的提议;

   4。忧虑内侧的审计管理人员制定的提议。

   1。外部资的几点提议;

   吕红军 2。忧虑物当播音员的几点提议;

   三。坏账成因剖析与总结;

   4。忧虑内侧的审计任务的几点提议。

   三、孤独董事对公司现场著作的状态

   2015年度, 公司的孤独董事出席合股大会。、董事会、孤独董事的实际发展与安心机遇,对公司的深入担心。现场著作工夫, 公司的孤独董事的生产经营情况。、财务情况、内侧的把持规则的排列与实现、反省董事会的结果、执行遗产应用人的职责情境等。;并经过在危险中考查。、电话系统和电子邮件塑造,公司安心董事、高地的级应用管理人员、内审机关、与会计师事务所及中间定位管理人员遵守停泊。,前后关怀公司的着手进行。,负责实行孤独坦率地的归咎于和任务。 2015年孤独董事到公司现场著作的首要情境列举如下:

   孤独董事 现场著作工夫,外边办事处 任务情境

   姓名 (2015年度) 点

   使再生效一致 1、 表达前2014年度旁听生沟通

   1月19日 厦门研究与开门核心 2、 了处理公司 2014生产经营

   3、 现场列席审计授予相识

   瞿小辉 1月29日 使再生效一致 现场环顾公司市处

   (于2015 年7 新西兰市办事处

  月许可21天。 3月24日- 25天 深圳指挥部 列席董事会借道静脉输液法和董事会年会,片面

   了处理公司的生产经营情境及任务安排

   4月23日 使再生效一致 现场列席董事会及借道静脉输液法相识,片面了

   厦门研究与开门核心 处理公司 2015年最初一节生产经营情境

   5

   孤独董事 现场著作工夫,外边办事处 任务情境

   姓名 (2015年度) 点

   使再生效一致 1、 表达前2014年度旁听生沟通

   1月19日 成都研究与开门核心 2、 了处理公司2014生产经营

   3、 现场列席审计授予相识

   1月29日 使再生效一致 现场环顾公司市处

   魏 炜 新西兰市办事处

   (于2015 年7 1、 公司 2014年度财务审计费情境杂志。

  月许可21天。 3月3日 深圳指挥部 处理公司规律与调解情境

   2、了处理公司高地的级应用管理人员 2015评价鼓舞安排

   3月24日 深圳指挥部 列席董事会专门授予年会,片面理解

   公司生产经营及其2015年度任务安排

   5月28日 深圳指挥部 列席公司2014 年度合股大会

   使再生效一致 1、 表达前2014年度旁听生沟通

   1月19日 上海研究与开门核心 2、 了处理公司 2014生产经营

   陈乃蔚 3、 现场列席审计授予相识

   (于2015 年7 1月29日 使再生效一致 现场环顾公司市处

  月许可21天。 新西兰市办事处

   3月24日 深圳指挥部 列席董事会借道静脉输液法年度相识,片面了处理公司

   生产经营2015年度任务安排

   使再生效一致 1、 表达前2014年度旁听生沟通

   1月19日 现在称Beijing研究与开门核心 2、 了处理公司 2014生产经营

   3、 现场列席审计授予相识

   1月29日 使再生效一致 现场环顾公司市处

   新西兰市办事处

   使再生效一致 1、 公司 2014年度财务审计费情境杂志。

   3月3日 现在称Beijing研究与开门核心 处理公司规律与调解情境

   2、了处理公司高地的级应用管理人员 2015评价鼓舞安排

   3月24-25日 深圳指挥部 列席董事会借道静脉输液法和董事会年会,片面

   了处理公司的生产经营情境及任务安排

   4月23日 使再生效一致 现场列席董事会及借道静脉输液法相识,片面了

   谈振辉 现在称Beijing研究与开门核心 处理公司 2015年最初一节生产经营情境

   5月28日 深圳指挥部 列席公司2014年度合股大会

   8月14日 使再生效一致 即席的列席董事会

   现在称Beijing研究与开门核心

   8月25日- 26天 深圳指挥部 列席董事会专门授予和董事会半载会,全

   面了处理公2015上半载公司的生产经营情境

   9月22日 使再生效一致 现场列席董事会及借道静脉输液法相识

   现在称Beijing研究与开门核心

   10月19日 使再生效一致 西班牙办事处

   西班牙办事处

   10月21日 使再生效一致 法国公司在危险中调查公司

   法国办事处

   6

   孤独董事 现场著作工夫,外边办事处 任务情境

   姓名 (2015年度) 点

   1027个月 使再生效一致 现场列席董事会及借道静脉输液法相识,片面了

   现在称Beijing研究与开门核心 处理公司 2015一节前三一节生产经营情境

   11月25日 深圳指挥部 列席2015年度最初次暂时合股大会

   董事会相识

   12月21-22日 深圳指挥部 与应用层沟通,厕公司的高地的级扫描电子显微镜

   1月29日 使再生效一致 现场环顾公司市处

   新西兰市办事处

   张曦轲 3月25日 深圳指挥部 出席年度董事会,片面了处理公司生产经营情

   2015年度局面与任务安排

   8月25日- 26天 深圳指挥部 列席董事会专门授予和董事会半载会,全

   面了处理公2015上半载公司的生产经营情境

   8月14日 使再生效一致 即席的列席董事会

   厦门研究与开门核心

   陈少华 8月25日- 26天 深圳指挥部 列席董事会专门授予和董事会半载会,全

   (于2015 年7 面了处理公2015上半载公司的生产经营情境

  月标明22天) 10 27个月 使再生效一致 现场列席董事会及借道静脉输液法相识,片面了

   厦门研究与开门核心 处理公司 2015一节前三一节生产经营情境

   11月25日 使再生效一致 厕公司 2015最初届暂时合股大会

   厦门研究与开门核心 席董事会相识

   吕红军 8月14日 使再生效一致 即席的列席董事会

   (于2015 年7 上海研究与开门核心

  月标明22天) 8月25日 深圳指挥部 列席借道静脉输液法半载度董事会相识,大众的片面担心

   2015上半载公司的生产经营情境

   8月14日 使再生效一致 即席的列席董事会

   Bingsheng 长沙研究与开门核心

  滕(滕斌生) 8月26日 深圳指挥部 出席董事会半载会,片面了处理公司2015年上

   (于2015 年7 半载生产经营

  月标明22天) 1027个月 使再生效一致 现场列席董事会及借道静脉输液法相识,片面了

   现在称Beijing研究与开门核心 处理公司 2015一节前三一节生产经营情境

   四、表达独宣布维持情境

   2015年度, 本公司孤独董事粉底公司《孤独董事规则》然后中间定位法规宣布了列举如下孤独董事维持:

   7

   宣布工夫 事项 维持典型

   忧虑公司2014年度相干方资产占用和外部抵押品情境的专 适宜

   项主语作为示范和独宣布维持

   忧虑公司2014 年度内侧的把持复习揭晓的独宣布维持 适宜

   忧虑公司任2015 一年内中外审计机构的独宣布维持 适宜

   忧虑安永使再生效股份有限公司

   司2014 年度陆续相干市的阐明函(此) 适宜

   市所股份有限公司联系相干市的孤独性

   宣布维持

   忧虑公司2014 年度已着手进行衍生品市情境的独宣布维持 适宜

   忧虑公司申请表格2015 年衍生品投资额驻扎军队的独宣布维持 适宜

   忧虑公司2014 岁入分派与资产公积金向资产ST替换 适宜

   的独宣布维持

   忧虑公司高地的级应用管理人员薪酬的独宣布维持 适宜

  2015年3月25日 论与使再生效签字实在付地租礼仪的日常相干

   易向某人点头或摇头示意的事前独宣布维持及独宣布维持 适宜

   论将存入银行满足需要礼仪经过的相干市 适宜

   向某人点头或摇头示意的事前独宣布维持及独宣布维持

   与瑞银签字将存入银行满足需要礼仪的日常市 适宜

   向某人点头或摇头示意的事前独宣布维持及独宣布维持

   忧虑校订和中间定位方莫比天线2015 素材交易日报

   联市高地的累计市归纳的向某人点头或摇头示意的事前独宣布维持及孤独意 适宜

   见

   忧虑2014 年度财务公司中间定位存款、荣誉和安心将存入银行事情的孤独性。 适宜

   维持

   忧虑全资分店使再生效(香港)股份有限公司或使再生效 适宜

   荷兰麻布界分股份有限公司债权性融资弥补抵押品事项的独宣布维持

   忧虑应用弃置不顾自有资产投资额理财合意的人的向某人点头或摇头示意的独宣布维持 适宜

   忧虑公司2014的董事会 年度联系投资额特殊通知 适宜

   的独宣布维持

   忧虑公司2015年最初一节衍生品投资额的独宣布维持 适宜

   忧虑《实在与装置付地租礼仪》的签字 适宜

  2015年4月23 日 的日常相干市的事前独宣布维持及独宣布维持

   忧虑每日签字的《交易骨架构架礼仪》的签字 适宜

   联市的事前独宣布维持及独宣布维持

   忧虑被提名孤独非执行遗产应用人的职责董事报考者的独宣布维持 适宜

   8

   20157月22仆人 日 论产权证券选择能力的选择能力大批和行使价钱的苗条的 适宜

   独宣布维持

   忧虑公司2015年半载度相干方资产占用和外部抵押品情 适宜

   况的专项主语作为示范和独宣布维持

   忧虑公司持续收买董事、监事及高地的级上班族归咎于险”的事 适宜

   2015年8月26日 前核准维持及独宣布维持

   忧虑公司2015年半载度衍生品投资额的独宣布维持 适宜

   忧虑从事高地的级应用管理人员的独宣布维持 适宜

   在交易中间定位方原料先发制人,使再生效 适宜

   宣布维持及独宣布维持

   欧共体相干方市的事前孤独性 适宜

   宣布维持及独宣布维持

  2015年9月22 日 在日常中间定位市中交易中间定位原料 适宜

   独宣布维持及独宣布维持

   忧虑弥补中间定位将存入银行满足需要的日常相干市 适宜

   前独宣布维持及独宣布维持

   忧虑被提名非孤独董事报考者的独宣布维持 适宜

   忧虑公司2015 年前三一节衍生品投资额的独宣布维持 适宜

  2015年10月27 日 适宜

   忧虑产权证券选择能力鼓舞安排第独身行权期中间定位事情的独宣布维持

   忧虑废上海使再生效通信工具界分合股的沉思 适宜

  2015年11月11 日 股权优先交易权的独宣布维持

   忧虑回购的断流器归纳在人民币10亿元里边 A股初步图谋 适宜

   的独宣布维持

  2015年11月23 日 深圳使再生效微电子技术股份有限公司 适宜

   宣布维持

  2015年12月30 日 忧虑披巾科技股份有限公司的分店 适宜

   宣布维持

   使再生效一致公司2016年4月6日

   9

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