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中远海能独立非执行董事2016年度履职报告_交易所公告_市场

  孤独非器械董事业绩音

  朕作为中近海载流容量源横越使发生兴趣使发生兴趣有限公司(以下缩写「本公司」或「公司」)的孤独董事,现因《市场占有率上市的公司按期音任务节略(第五号)-孤独董事年度音次任务直的》药典的体式和问编制、显示孤独非器械董事的业绩音20,在年度同伴大会上向同伴音。

  一、 孤独董事根本使调解

  我公司第八日届董事会孤独董事,熟习市场占有率上市的公司运作的根本知识和R、法规,具有器械DU所需的任务亲身经历和资历,在此,朕重申,中近海载流容量源横越使发生兴趣有限公司暗中缺勤相干,奇纳证监会缺勤认定为需求禁入者。,禁令还缺勤破除。。朕重申朕的承受报价,结果在不划一孤独董事资历的使调解,我将倾泻而下的辞去孤独董事的函数。

  能胜任2016年12月31日,董事会由11名董事接合。,四名同伴董事、两名经管董事、独

  五位被传授初步知识的人董事。孤独董事的人数适合《上海市场占有率停止易货商市场占有率上市药典》和《香港助手停止易货商使发生兴趣有限公司包装上市药典》关心孤独董事人数的问,他们辨别必须公有经济学的。、整个船员、财务、法度专业树立及任务亲身经历,经包装监视经管机构赞成,适合问。。孤独董事王武胜、阮永平、叶成志为D董事会决定佣金、审计佣金、薪酬与评价等三个专门佣金主席。朕五位孤独董事的简历列举如下:

  王武生

  1951年3月bear的过去分词,66岁,靠在上面的公司孤独非器械董事、董事会决定佣金主席。、薪酬及评价佣金

  员会专员、审计佣金专员,上海金茂黑色豪门集会优级合伙人、参事。王修饰是O交通法度事务心的特殊法度参事。,2012年1月以孤独非器械董事同一性乐曲组合公司。

  阮永平

  1973年9月bear的过去分词,43岁,博士,会计工作职业兴旺的晚期,博士生当家庭教师,靠在上面的公司孤独非器械董事、董事会审

  会计工作佣金主席、薪酬及评价佣金员会和决定佣金专员,华东理工大学员工会计工作职业系系前进,奇纳注册会计工作师协会社员,奇纳财源本钱研讨会董事长。于1995年至1998年,阮修饰在济南大学员工试图财源学。,规定的经济学的状况硕士度数;于1998年至2001年,阮修饰在广东华裔包装司令部任务,应付包装发行、研讨与开发与日分经管,下分支的指令联席掌管;于2001年至2005年,阮修饰念书于M着手工商经管(集会财务),经管学博士;

  2005年迄今为止,阮修饰在奇纳教育部应付教导的和科研任务。,会计工作部前进、兴旺的晚期,博士生当家庭教师,公司财源研讨生所长,规定改革基金财务检验专家。眼前,阮修饰同时多元主义上海斯米克用桩支撑使发生兴趣使发生兴趣有限公司、广州智光电气使发生兴趣有限公司上海耀记用烙画做使发生兴趣有限公司(三每人为深圳证券市所市场占有率上市的公司的孤独董事,并曾于2008年12月至2015年1月任中顺洁柔纸业使发生兴趣使发生兴趣有限公司深圳市场占有率停止易货商市场占有率上市的公司孤独董事。阮修饰在成绩以孤独非器械董事的同一性乐曲组合公司。。

  叶承智

  1953年8月bear的过去分词,63岁,靠在上面的公司孤独非器械董事、董事会薪酬及评价佣金员会前进专员、战术佣金部件,和记持枪结派使发生兴趣有限公司行政经理、盐田市董事长。叶修饰也和记人 Port Holdings Management PTE. 使发生兴趣有限公司(和记持枪托付在新加坡上市的受命经管人,NS8U号使发生兴趣器械董事、Hyundai Merchant Marine Co., 使发生兴趣有限公司(在百里挑一上市),使发生兴趣编号11200)表面董事和西部持枪 Holdings Berhad(马来群岛上市),市场占有率编号5246)孤独非器械董事。

  叶修饰兴办香港筹码草本植物商会使发生兴趣有限公司并担负主席(2000年至2001年)。叶修饰是前商刺激子商使发生兴趣有限公司(在鸿基上市),使发生兴趣编号536)之非器械董事及中近海运持枪使发生兴趣有限公司(联交所市场占有率上市的公司,第1199号)孤独非器械董事。叶修饰在整个船员业有30积年的亲身经历,并必须著作宗教礼仪。。叶修饰于6月2日以孤独非器械董事同一性乐曲组合本公司。。

  芮萌

  1967年11月bear的过去分词,49岁,博士,靠在上面的公司孤独非器械董事、董事会战术佣金部件、工钱和试场

  核佣金部件、审计佣金和决定佣金的部件,欧洲中部国际商着手财会兴旺的晚期,梅结派使发生兴趣有限公司孤独董事。Rui Meng博士通行国际规定的经济学的状况宗教礼仪,

  1993年,他通行内抱腿侧面骑立大学员工规定的经济学的状况硕士度数。,1995年及1997年在美国休斯顿大学员工辨别通行工商经管硕士度数及财务财源博士度数。芮萌博士是欧洲中部国际商着手财会兴旺的晚期,教导的和研讨范围次要集合在财源范围。,在国际著名分类账上宣布的文字超越60篇,连同很多著名中间物的枢密院官员。Rui Meng博士是专业特许财务辨析师和特许RIS。乐曲组合欧洲中部先于,芮萌博士曾在香港中文大学员工连同香港理工大学员工财源与会计工作系教导,是香港中文大学员工的毕生的兴旺的晚期。

  他曾任奇纳会计工作与财务心副前进洪科,香港中文大学员工经济学的与财源研讨心优级研讨员,香港中文大学员工公司管理研讨心副前进,香港中文大学员工公司会计工作专业硕士(MACC)项眼前进,香港中文大学员工公司优级会计工作专业硕士(EMPACC)项眼前进。瑞蒙博士在教导的和科研范围通行了很多奖赏。,如2004至2009延续六年通行香港中文大学员工优良教导的奖。2013年获欧洲中部国际工商着手优良研讨奖。瑞蒙博士是市场占有率停止易货商审察佣金的部件。;美国财源协会、国际财务经管协会、美国会计工作职业会、香港包装专业协会社员;香港商估值师协会参事佣金专员;上海市场占有率停止易货商优级财源专家、香港财源研讨心和Asian Developme进修生;靠在上面的香港财源机师协会的副校长。芮修饰于6月以孤独非器械董事的同一性乐曲组合公司。。

  张建国声

  1954年12月生于新加坡,62岁,靠在上面的公司孤独非器械董事、董事会战术佣金部件、薪酬

  与将一军佣金部件。张修饰1979年卒业于格拉斯哥大学员工。,subsidy 补助金与海运事务工程一等壮丽度数,张修饰靠在上面的新加坡清平整个船员结派行政经理。、香港乱世匣使发生兴趣有限公司(主营市场占有率上市的公司),使发生兴趣标志:00716)董事长兼首座器械董事,新加坡奇纳商会前校长、前新加坡议会雄辩家、他还担负新加坡海运事务基金的被传授初步知识的人主席。、新加坡整个船员协会校长、中近海运用桩支撑使发生兴趣使发生兴趣有限公司的孤独非器械董事(2008年6月至2014年5月)和中近海运发展使发生兴趣使发生兴趣有限公司的独

  找到非器械董事(2013年6月至2015年5月)。张修饰靠在上面的新加坡商助手会主席、坦桑尼亚助手指摘驻新加坡名声领事职位、新加坡海运事务着手董事会主席、奇纳商事掌管、The StandardSteamship Owners’ Protection and Indemnity 协会(亚洲) 董事长使发生兴趣有限公司。张修饰于12月以孤独非器械董事同一性乐曲组合公司。。

  二、 孤独董事年度执行概述

  朕的五位孤独非器械董事,自同伴大会选达到目的和指定之日起,均能据守候选时的州和承受报价,慎公务,孤独断定,不受公司大同伴约束、实践把持人或对立的事物单位或独特的的感动,停止辩护整个同伴的法定合法权利。

  1、 列席董事会和同伴大会

  2016年,朕亲自列席或付托同伴大会。、董事会警卫官。公司先于聚集了上述的警卫官,均能

  企图互相牵连物和警卫官数据供朕事前审察。,确保朕有时期深刻辨析和理解。董事会部件,朕正慎报酬每一法案。,确实的参与者议论和孤独断定,为公司的大决策企图专业和确实的的的提议。,并对警卫官的各项手势行使了开票权,护卫队公司及整个同伴的法定合法权利;在同伴大会上,慎听觉同伴的关怀和关心COM的成绩,作为任一成绩,朕在公务时理应当心,这有助于低沉对公司的理解。,反而更地履职。

  2016年度,公司共聚集了14次董事会警卫官(朝内的13次警卫官以通感方法聚集)和2次同伴大会。2015年公司年度同伴大会,朕向同伴音孤独董事的年度业绩列举如下:,该音也在公司网站和上海市场占有率停止易货商显示。。

  2016年,孤独董事列席上述的警卫官的比率为:

  董事会部件

  警卫官/同伴警卫官次数

  董事会/同伴会亲自列席

  付托列席的董事会/同伴会

  董事会/同伴大会未实行

  (世) (世) (世) (世)

  王武生 14/2 14/1 0/0 0/1

  阮永平 14/2 14/2 0/0 0/0

  叶承智 14/2 14/0 0/0 0/2

  芮萌 14/2 14/1 0/0 0/1

  张建国声 14/2 14/0 0/0

  2、 董事会各专门佣金的任务

  音期内,

  (1) 董事会战术佣金由N人接合。,朝内的三位是器械董事、三名非器械董事和三名孤独董事

  非器械董事,董事长孙家康修饰任董事长。孤独非器械董事叶成志修饰、张建国生修饰和芮蒙修饰有使富有的专门知识和任务,对公司可继续发展的提议,详尽说明智库和职员的功能。2016年,佣金共聚集了一次警卫官。,对公司的次要收买和使好卖停止了审察。。

  (2) 审计佣金三名部件,它们都由孤独的非器械董事接合。,阮永平修饰任董事长。2016年,佣金聚集了四次警卫官。,次要思索公司2015年度财务音。、公司2015年度衣服的胸襟把持评价音、活动着的情况2016年境内外审计机构雇用使调解、公司2016年度中期财务音及对立的事物手势,对公司采取的会计工作保险单停止了审察。、衣服的胸襟把持身体及互相牵连财务事项的无效性,并求婚互相牵连微量供董事会介绍人。,确保公司决算表的完好无缺性,连同、冷静和精确。

  董事会每年至多与表面听者见面一次。,议论审计褶皱达到目的成绩,难承认的事公司经管层参与者,于2016年,审计佣金与表面听者进行了十分警卫官。。在向董事会在内中期和一年一度业绩音先于,将率先对其停止审察。;回顾时,审计佣金不但当心会计工作保险单及规矩变卦之感动,亦统筹须忍受会计工作师保险单、上市药典和法度药典。表面听者的选择、退职或解聘,董事会与审计佣金暗中无异议。

  (3) 薪酬及评价佣金员会5位专员,他们都由孤独董事接合。,董事长叶成志修饰。2016年,薪酬及评价佣金员会聚集1次警卫官,部件审察了董事和优级经管员工的薪酬,考

  审察2015年任务计划的器械使调解,它还将其行使职责作为决定董事年度薪酬的根底。。

  (4) 公司决定佣金由三名董事接合。,全部孤独非器械董事,孤独董事王武胜修饰担负前进专员。2016年共聚集4次警卫官,思索指定器械董事和孤独非器械董事,并将关心手势提请董事会报酬。

  朕是上述的四分染色体董事会佣金的部件。,他们都可以担负孤独董事。,周到的周到的地公务。

  三、 压力孤独董事的年度业绩

  1、 关联市使调解

  公司停下并手段了中近海洋动力横越。,依法合规地发展关联市事情。董事会、同伴会因药典聚集的,互相牵连董事及次要同伴逃避警卫官选举,由非关联董事或中小同伴开票赞成手段,孤独董事问题审计音和孤独微量,放晴大同伴非法的关联市的发生。

  2、 外部的许可证和本钱使忙碌

  公司严格器械药典的外部的许可证顺序。,适合法度法规的外部的许可证行动,确保公司资产保障安全的;停下并器械《中近海载流容量源横越使发生兴趣使发生兴趣有限公司惕历控同伴及关联方资产使忙碌经管办法》。赞成后,到眼前为止,公司缺勤发生究竟哪一个违规行动。,大同伴也缺勤使忙碌公司的资产。。

  3、 募集资产运用使调解

  集会融资经管,募集资产的存款和运用适合关心药典,找到募集资产存款和专项运用专户,不在非法的运用或伤害同伴进项的使调解。。

  4、 2016年优级经管层决定与薪酬,决定佣金进行了四次警卫官,活动着的情况聘用孙嘉康修饰为中华人民指摘器械董事的手势、活动着的情况雇用公司优级经管员工的手势、《活动着的情况聘用刘汉波修饰为公司器械董事、行政经理手势与卢俊山的雇用、冯伯明、张伟、林宏华担负公司董事的手势,并在内董事会报酬。,决定顺序适合互相牵连法度法规和。

  我公司是中心区集会用桩支撑的市场占有率上市的公司。,眼前还缺勤引起股权激发机制。。不过,对驱动力性公司经管合作手段精密化经管、试图发掘潜力,增添进项,公司引起了与经纪执行挂钩的激发机制。,极其调换和详尽说明谷粒经管者的敏捷;。

  5、 执行预测和执行音

  2016年,本公司售了应付干散料横越的全资附设公司-中海散料横越使发生兴趣有限公司而发生了

  安排进项;更,结派还附加的增强了本钱把持任务。,特殊是在燃油本钱把持面貌,发生彰。;

  终于本公司2016年度经纪业绩较2015年度有所减轻。就此而论,我公司2017年1月底,依据《香港上市药典》的关心药典,发布了公司业绩减轻的互相牵连公报。。

  6、 今年会计工作师事务所的聘用或许代替,公司未变卦衣服的胸襟和表面审计机构。。

  7、 2000年至2011年现钞分配金及对立的事物出资者补偿,延续12年现钞分配金,累计股息1亿元(含税)。

  2012年中外整个船员需求继续低迷,公司经过增添进项来节省开销。、降本协同,一年一度获得归属于总公司 总公司

  净赚7元,300万7.4万元,每股进项为人民币,思索到2013年整个船员需求总体供过于求,经纪使调解不乐观主义的,商本钱仍然烦乱,董事会提议2012年不停止利润分配。。就此而论,本公司于2013年4月22日聚集了「2012年度现钞分赃说明会」,公司高管经过系统平台与出资者停止了在线交流,使出资者可以更片面、更深刻地理解。

  2013年,中外整个船员需求需求不可、横越资格供过于求的使调解仍然苦行。,陆运程度仍然低迷,2013年归属于总公司 总公司的净失败为约人民币亿元,终于,董事会提议不停止利润分配。,该提案多年度同伴大会赞成。。

  2014年,归属于总公司 总公司全部者的公司净赚,董事会提议全部同伴忍受

  黄金分配金按每10股人民币(含税)计算。,上述的提案于2015年6月18日进行。

  年度同伴大会赞成,2015年7月手段。。

  2015年,归属于总公司 总公司全部者的公司净赚,董事会提议全部同伴忍受

  黄金分配金按每10股人民币(含税)计算。,上述的提议已获于2016年5月20日聚集的2016每一年度同伴大会赞成,将于2016年7月手段。。

  8、 公司及同伴承受报价的实行使调解

  本公司用桩支撑同伴奇纳船舶(结派)总公司 总公司,公司于2001年5月23日作出了非竞赛承受报价。,就是说,不要应付与朕公司竞赛的事情。;不证实业务或活动范围受控集会发展竞赛事情。

  2016年, 奇纳船舶(结派)总公司 总公司

  奇纳远洋横越(结派)总公司 总公司、全部国有合法权利让给奇纳远洋横越使发生兴趣使发生兴趣有限公司,奇纳远洋横越结派使发生兴趣有限公司已相当不直截了当的用桩支撑公司,奇纳远洋横越结派使发生兴趣有限公司也做出了不彻底的竞赛力的承受报价。。

  从承受报价到现时,缺勤违背承受报价。

  9、 物显示的手段

  公司慎实行物显示工作。,反而更地思索上海和总公司的法度法规、上市药典、显示褶皱、中外出资者实践分歧,即时、合法、真实完好无缺的物显示,使异地的物显示具有良好的遵从性。同时,要当心出资者相干的经管。,增强与境内外出资者的交流和沟通,法度法规药典的物显示,增强公司易懂的程度,实在保障境内外出资者的知道权。

  10、 衣服的胸襟把持的手段

  2012年,依据奇纳包装监视经管佣金活动着的情况公益法的供传阅的,我公司是市场占有率上市的公司衣服的胸襟把持体格试验单位单位。,在年内片面助长衣服的胸襟把持体格。。

  2012-2013年,公司附加的助长衣服的胸襟把持正常化体格。。一是扩张物衣服的胸襟把持身体的重叠。

  面,2012年,公司将包含四家国际用桩支撑分店。;第二的,依据衣服的胸襟

  架构和事情程序的找头,思索到中海油的使成为,中海油是,衣服的胸襟把持设计的相关联的调理,即时翻新的系统和程序。三是手段衣服的胸襟把持经管层亲手评价,评价和棘手的衣服的胸襟把持系统的无效性,附加的正确的衣服的胸襟把持手册的质地。本公司助长衣服的胸襟把持军旗系统体格任务互相牵连效果表现于2012版《中海发展衣服的胸襟把持手册》、奇纳海发展衣服的胸襟把持手册和手册。2014-2015年,在总结衣服的胸襟把持亲身经历和效果的根底上,继续正确的衣服的胸襟把持体格,附加的激化衣服的胸襟把持的监视反省,继续评价衣服的胸襟把持的无效性,确保衣服的胸襟把持任务军旗,运转无效,把持公司次要风险,因互联网的问,助长公司的稳固发展。。

  2016年主修资产重组手段后,公司确实的助长身体体格任务。,改编乐曲司令部规章身体,共停下了56项新的规章身体。;同时启动衣服的胸襟把持系统体格签订协议。音终端,本公司已忍受本公司的药典。、市场占有率上市的公司管理基音的等互相牵连问,接合衣服的胸襟把持目的,衣服的胸襟把持的正当、片面、要紧、无效、制衡基音的、调解基音的和本钱效益,从集会发展开端,衣服的胸襟各事情环节引起了无效的衣服的胸襟把持,衣服的胸襟把持系统根本健全。。

  11、 董事会及其业务或活动范围专门佣金的运作,不隐瞒的的税收,身体健全,孤独董事身体的无效手段。公司应忍受互相牵连法度法规的药典。,董事警卫官事药典曾经停下。,作为公司条例的接合部分。董事警卫官事药典药典的顺序、药典和系统,他们被严格器械。。

  董事会专门佣金称许,按期或不按期警卫官,对要紧事项的手势停止专题议论或研讨。,它不但保障了公司向美国库存在内的票据的堆。,它还增强了公司和Inde暗达到目的沟通和交流。,前往增强董事会的办事效率,对附加的助长我国铁道规格化运转详尽说明了确实的功能。。

  12、 孤独董事以为市场占有率上市的公司在的对立的事物事项

  朕的五位孤独董事称许,我公司军旗市场占有率上市的公司的运作和公司管理,与规定划一

  关法度、法规和对立的事物军旗性证件的问,还没有发靠在上面的何改良。。在2016年度,朕不反董事会警卫官和对立的事物非董事会推荐。。

  新年的期望,公司附加的空缺需求、硬用双手触摸、举起或握住,固态发展,以良好的业绩补偿绝大多数同伴。

  四、 总体评价和提议

  2016年,朕与公司经管层生计按期修饰。,插脚公司互相牵连警卫官时,与职员攀谈、真的考查任务聚集、与会计工作师沟通等整队,较片面地理解公司的生产经纪和军旗运作等面貌的使调解;确实的插脚同伴大会、董事会警卫官和董事会专门佣金警卫官,发布董事会报酬的要紧事项的公正、成立孤独微量,为公司的久远发展求婚提议;强调以整个同伴进项为先决条件,严格忍受法度法规问,孤独、依法坚韧地公务。

  2017年,朕将继续老实和坚韧。,试图公务,忍受法度法规和公司条例的药典,意识到承受包装接管机构的接管,极其详尽说明市场占有率上市的公司孤独董事的功能,停止辩护整个同伴的法定合法权利,特殊是。

  谨籍此时机,致董事会、经纪有组织集团和互相牵连员工在朕履职褶皱中授予的确实的无效的相配和证实表现注视和恩义。

  孤独董事:

  王武生 阮永平

  叶承智 芮萌张建国声

  2017年3月28日
税收编辑:cnfol001

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