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股略号:自升式股代码:600226  编号:2004-003

浙江圣华骑自行车生物股票有限公司
两届董事会第十六次集合判决

公司和董事会会员身份抵押品A的忠实。、正确与完整性,公报的错误
记载、给错误的劝告性申报或专攻小姐和共同责任。
浙江升华拜克生物股票有限公司二届董事会第十六次集合于2004年3月25日
早晨在大饭店的两层集合室,集合应是董事会的12名构件。,10人,导演Li Zhaoqiang first
生、Colek夫人未能接合处这项任务。,而不是付托对立面行使赋予公民权。契合公司规则
法度和公司条例的有关规则,3名监事和少许高级管理人员列席了集合。。集合
由吴梦根董事长掌管,顺风的建议逐项经过,以书面的决议经过。:
一、2003年度行政经理的任务宣告经过了。;
二、2003决算表的审察与采取;
三、认为如何经过了《2003年度董事会宣告》;
四、2003利润分配测算表的倒退与采取;
浙江天健会计公司审计,该公司在2003度下了解了50的净赚。,102,元,
地面公司条例,因总公司2003年度了解净赚拖10%的法定盈余公积4,978,7
42.49元,5%的法定公益金2,489,元,年终未分配利润26,186,元
,成为搭档利润分配为68,820,元。公司拟按2003岁末总公正裁决270,366,165
股为基数,每10馅饼(含税),租金额40,554,元,剩余28,265,元,
结转为2004。五、认为如何经过了《2003成年累月度宣告机身及摘要》;
六、认为如何经过了《大约续聘浙江天健会计公司为本公司2004年度财务审
机构的鸟嘴相接触;
有意续订浙江天健会计公司为公司年度F
七、《公司条例》修正认为如何经过。;
文字的第一百零九条要补充部分以下灵:
公司不得指导或二手的为T公司抚养受恩惠依据。
公司陌生的依据该当介绍娼妓董事会会员身份三分之二在上文中签字赞成。”
八、大约集合成为搭档周年的大会的求婚;
顺风的事项在2003届成为搭档周年的大会上发布。:
1、集合时期:2004年4月28日(星期三)午前9时。:00
2、集合设置:浙江矿泉城德清县贝尔管工业区
3、集合灵:
(1)、对2003年度宣告说法及总结的认真思考;
(2)、2003年度董事会宣告述评;
(3)、2003年度中西部及东部各州的县议会宣告述评;
(4)、决算表宣告2003;
(5)、对2003利润分配打算的认真思考;
(6)、对浙江天健审定会计师替换的认真思考
鸟嘴相接触营造;
(7)、《小型爵士乐队宪法》翻新条例草案评析。
4、大会代表:
(1)、公司董事、监事和高级管理人员;
(2)、使中止2003年4月23日(星期五)后部收盘后在中国联系记录结算有限责任
公司上海分行的招收成为搭档。不克不及接合处集合的成为搭档可以付托对立面接合处。
成为搭档自己付托付托募捐人厕足其间。
5、记录道路:
缠住契合上述的要价的成为搭档将于四月被请求得到。:30至11:30,下
午13:00到16:00,保留人导致卡、我的身份证或单位证件到联系贩卖部去。
招收手续(代理人须保留确认达标的莱特)。陌生成为搭档可以经过邮政或电报传真记录。。
6、另一边事项:
(1)、大约集合要半歇。,建造车费;
(2)、增加:浙江矿泉城德清县贝尔管工业区
前卫:陈俊基准、徐芬
联系电话:(0572)8402738
电报传真:(0572)8402738
邮递区号:313220
本公报。
浙江升华拜克生物股票有限公司董事会
2004年3月25日
附:               确认达标付托书
兹不受约束付托     平民(夫人)代表本单位(i)接合处Zheji圣华骑自行车生物研究生
2003年度成为搭档大会,而不是行使赋予公民权。
客户(署名):        身份证号码:
保留股票的客户数:        次要成为搭档账号:
受信托的(署名):        身份证号码:
付托日期:

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